Schema Ponzi online

Recupero di 195.000 EUR da uno schema Ponzi con vittime in 5 città italiane

Un cliente italiano si è rivolto a Terra Studio Legale dopo aver perso 195.000 EUR in uno schema Ponzi online che prometteva un rendimento mensile del 300%. La rete fraudolenta prendeva di mira centinaia di investitori nelle principali città italiane come Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. La piattaforma sosteneva di utilizzare algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per il trading automatizzato e guadagni garantiti senza rischi.

La situazione

Il cliente aveva investito in un progetto che prometteva rendimenti straordinari attraverso il trading algoritmico. Nei primi mesi, la piattaforma mostrava regolarmente i "guadagni" e consentiva persino il prelievo di piccole somme per creare fiducia. Questa strategia ha convinto il cliente e gli altri investitori a investire importi sempre maggiori.

Tuttavia, a un certo punto il sistema ha interrotto i pagamenti adducendo motivi di "manutenzione tecnica". Poco dopo, la piattaforma è completamente crollata, il sito web è stato chiuso e le comunicazioni con gli organizzatori si sono interrotte. Le vittime hanno compreso che i loro investimenti erano svaniti in un classico schema Ponzi.

La nostra strategia

Il nostro team ha avviato un'indagine approfondita e condotto un'analisi delle tracce digitali per identificare le persone reali dietro la piattaforma. Abbiamo accertato che i truffatori avevano costituito società fittizie in 5 diverse città attraverso le quali riciclavano i fondi.

Contestualmente, abbiamo sporto denunce penali presso le Procure della Repubblica di ciascuna città e garantito che le unità competenti per i reati finanziari conducessero un'operazione coordinata. Abbiamo ottenuto provvedimenti giudiziari urgenti per il congelamento dei conti bancari e mappato dettagliatamente il flusso dei fondi.

Risultato

Dopo 26 settimane di lavoro intenso e su più fronti, siamo riusciti a restituire al nostro cliente l'intero importo di 195.000 EUR. L'indagine ha portato all'identificazione e all'arresto dei membri chiave della rete fraudolenta.

Questo caso ha inoltre aperto la strada al recupero dei fondi per le altre vittime e ha contribuito ad accrescere la consapevolezza su schemi Ponzi analoghi in tutta Italia.